174.1 УК РФ Дело о сомнительных миллионах - защита Предпринимателя адвокатами Санкт-Петербургской Центральной коллегии адвокатов.

Весной 2024 года в Санкт-Петербургскую Центральной коллегию адвокатов (СПб ЦКА) обратился предприниматель владелец небольшой логистической компании, обвиняемый по статье 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретённых преступным путём». Следствие утверждало, что через его фирму прошли подозрительные транзакции на сумму более 50 миллионов рублей, якобы связанные с мошеннической схемой. Его дело взяла команда опытных адвокатов, специализирующихся на экономических преступлениях.

Предприниматель настаивал на своей невиновности: деньги были получены от контрагентов за реальные услуги, а сам он не знал и не мог знать, что их происхождение может быть связано с преступлением. Однако доказать это казалось почти невозможным - слишком запутанной выглядела финансовая цепочка.

Адвокаты разработали стратегию защиты, произвели разбор финансовых операций привлекая независимых финансовых экспертов, которые проанализировали все платежи и контракты. Выяснилось, что у клиента действительно были договоры с контрагентами, а сами переводы не имели явных признаков «отмывочных» схем.

Доказали Отсутствие умысла. Ключевым моментом в статье 174.1 УК РФ является знание о преступном происхождении денег. Защита собрала доказательства, что Предприниматель не мог знать о возможных махинациях своих партнёров - он действовал в рамках обычной предпринимательской деятельности.

Следствие настаивало на версии «причастности по умолчанию», но адвокаты Санкт-Петербургской Центральной коллегии адвокатов (СПб ЦКА) подали ходатайства о недопустимости доказательств, полученных без должных оснований, а значит прямых улик нет.

В результате, благодаря грамотной защите, адвокатов из Санкт-Петербургской Центральной коллегии адвокатов (СПб ЦКА) суд признал недостаточность доказательств для обвинения. Дело было возвращено на доследование, а затем и вовсе прекращено за отсутствием состава преступления.

Это классический пример, когда бизнесмена пытаются сделать крайним, — прокомментировал наш адвокат после процесса. Наша задача была показать, что закон должен работать чётко, а не основываться на предположениях.

Предприниматель избежал до 7 лет лишения свободы и смог восстановить репутацию. А Санкт-Петербургская Центральная коллегия адвокатов в очередной раз подтвердила, что даже в самых сложных делах можно найти путь к справедливости.

Защита крипто-активов

Услуги юрлицам

Центральная адвокатская коллегия Санкт-Петербурга

Вернулся к первой супруге – плати алименты в большем размере, так считает «бывшая»
Разбор ситуации

О коллегии Санкт-Петербургская Центральная коллегия адвокатов
Коллегия была основана в 1994 году — в период становления новой российской государственности и судебной системы. Сегодня это сплочённый коллектив адвокатов, работающий в соответствии с высокими стандартами юридической практики.

Триумф в Верховном суде – Защита нашими Адвокатами предпринимателя обвиненного в создании организованного преступного сообщества по ст. 210 УК РФ

Рассказ: Статья 210 УК РФ или как бизнес превращают в ОПГ
Предприниматель из Санкт-Петербурга никогда не думал, что обычная проверка контрагентов обернётся для него уголовным делом

Защита по ст. 210 УК РФ в Верховном Суде РФ – опыт и профессионализм