174.1 УК РФ Дело о сомнительных миллионах - защита Предпринимателя адвокатами Санкт-Петербургской Центральной коллегии адвокатов.

Весной 2024 года в Санкт-Петербургскую Центральной коллегию адвокатов (СПб ЦКА) обратился предприниматель владелец небольшой логистической компании, обвиняемый по статье 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретённых преступным путём». Следствие утверждало, что через его фирму прошли подозрительные транзакции на сумму более 50 миллионов рублей, якобы связанные с мошеннической схемой. Его дело взяла команда опытных адвокатов, специализирующихся на экономических преступлениях.

Предприниматель настаивал на своей невиновности: деньги были получены от контрагентов за реальные услуги, а сам он не знал и не мог знать, что их происхождение может быть связано с преступлением. Однако доказать это казалось почти невозможным - слишком запутанной выглядела финансовая цепочка.

Адвокаты разработали стратегию защиты, произвели разбор финансовых операций привлекая независимых финансовых экспертов, которые проанализировали все платежи и контракты. Выяснилось, что у клиента действительно были договоры с контрагентами, а сами переводы не имели явных признаков «отмывочных» схем.

Доказали Отсутствие умысла. Ключевым моментом в статье 174.1 УК РФ является знание о преступном происхождении денег. Защита собрала доказательства, что Предприниматель не мог знать о возможных махинациях своих партнёров - он действовал в рамках обычной предпринимательской деятельности.

Следствие настаивало на версии «причастности по умолчанию», но адвокаты Санкт-Петербургской Центральной коллегии адвокатов (СПб ЦКА) подали ходатайства о недопустимости доказательств, полученных без должных оснований, а значит прямых улик нет.

В результате, благодаря грамотной защите, адвокатов из Санкт-Петербургской Центральной коллегии адвокатов (СПб ЦКА) суд признал недостаточность доказательств для обвинения. Дело было возвращено на доследование, а затем и вовсе прекращено за отсутствием состава преступления.

Это классический пример, когда бизнесмена пытаются сделать крайним, — прокомментировал наш адвокат после процесса. Наша задача была показать, что закон должен работать чётко, а не основываться на предположениях.

Предприниматель избежал до 7 лет лишения свободы и смог восстановить репутацию. А Санкт-Петербургская Центральная коллегия адвокатов в очередной раз подтвердила, что даже в самых сложных делах можно найти путь к справедливости.

О коллегии Санкт-Петербургская Центральная коллегия адвокатов
Коллегия была основана в 1994 году — в период становления новой российской государственности и судебной системы. Сегодня это сплочённый коллектив адвокатов, работающий в соответствии с высокими стандартами юридической практики.

Защита прав потребителя, ситуация - дело о садовом домике
И снова у нас интересное Дело на тему Защиты прав потребителей, а главное победа! Клиент вернул деньги за не построенный дом и получил значительную компенсацию.

Абонентское юридическое обслуживание - юридическое сопровождение хозяйственной деятельности организаций
Управление бизнесом связано с постоянным взаимодействием с правовыми нормами: договоры, претензии, судебные споры, проверки госорганов. Чтобы минимизировать риски и сэкономить ресурсы, многие компании подключают абонентское юридическое обслуживание.

Провокация взятки (ст. 290, 291 УК РФ): как защититься?
Провокация взятки – это искусственное создание ситуации, при которой человека склоняют к даче или получению взятки, чтобы затем привлечь к уголовной ответственности. Такие методы иногда используют правоохранительные органы или конкуренты. Как не стать жертвой провокации и что делать, если вас пытаются подставить?

Защита по уголовным делам
Уголовное преследование – один из самых сложных и стрессовых процессов в жизни человека. От исхода дела зависит не только свобода, но и репутация, будущее обвиняемого. В такой ситуации грамотная защита становится критически важной.

Защита крипто-активов
Юридическая защита цифровых активов: как сохранить криптовалюту, NFT и другие виртуальные ценности

Защита прав потребителей при покупке некачественного автомобиля
Покупка автомобиля – значимое событие, но что делать, если вместо радости от владения новым авто вы столкнулись с постоянными поломками? В этой статье мы расскажем, как адвокаты Санкт-Петербургской Центральной Коллегии Адвокатов помогли клиенту вернуть деньги за некачественный автомобиль с дефектом лакокрасочного покрытия, несмотря на сопротивление автосалона.

Представление интересов в суде: как добиться успеха в судебном процессе
Судебные споры требуют не только знания закона, но и стратегического подхода. Независимо от того, выступаете ли вы истцом, ответчиком или третьим лицом, профессиональное представительство значительно повышает шансы на благоприятный исход дела.

Защита чести, достоинства и деловой репутации: как бороться с клеветой и оскорблениями?
Честь, достоинство и деловая репутация охраняются законом. Распространение ложных сведений, оскорбления или порочащая информация могут нанести серьезный ущерб — как личный, так и профессиональный. В этой статье разберем, как защитить свои права и привлечь нарушителей к ответственности.