Санкт-Петрбургская Центральня Коллегия Адвокатов

Квалифицированная юридическая помощь с 2003 г.




Защита бизнеса при проверках ОБЭП (УЭБиПК): что нужно знать предпринимателю

Проверки Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП, ныне УЭБиПК — Управление экономической безопасности и противодействия коррупции) — одни из самых стрессовых для бизнеса. Они могут привести к уголовным делам, аресту счетов и даже лишению свободы. Разбираем, как подготовиться к проверке и защитить свои права.


1. Когда приходят с проверкой УЭБиПК?

Поводом для визита могут стать:

  •  Жалобы (от конкурентов, клиентов, сотрудников)
  •  Подозрения в отмывании денег (обналичивание, сомнительные транзакции)
  •  Налоговые нарушения (неофициальная зарплата, уход от налогов)
  •  Незаконная предпринимательская деятельность (работа без лицензии)
  •  Связи с фирмами-однодневками

2. Как проходит проверка?

  1.  Внезапный визит (без предупреждения) или вызов на допрос
  2.  Осмотр офиса, изъятие документов и техники
  3.  Допрос сотрудников и руководства
  4.  Возбуждение уголовного дела (если нашли нарушения)

3. Как вести себя при проверке?

 Что можно и нужно делать

Проверить удостоверения (ФИО, должность, отдел МВД)
Потребовать постановление о проверке (без него проверка незаконна)
Снять процесс на камеру (фиксируйте действия сотрудников)
Пригласить юриста (не давайте показания без консультации)

 Чего делать нельзя

  •  Отказываться от сотрудничества (это может усугубить ситуацию)
  •  Подписывать пустые листы или непонятные протоколы
  •  Давать доступ к электронной почте и соцсетям без решения суда
  •  Скрывать или уничтожать документы

4. Какие документы чаще всего проверяют?

  •  Договоры с контрагентами (особенно с фирмами-однодневками)
  •  Бухгалтерская и налоговая отчетность
  •  Кадровые документы (трудовые договоры, ведомости по зарплате)
  •  Банковские выписки
  •  Электронная переписка (если есть санкция суда)

5. Как защититься до проверки?

  •  Проверяйте контрагентов (ИНН, репутацию, реальность адреса)
  •  Не используйте обналичку (риск обвинения в отмывании денег)
  •  Храните все документы (минимум 5 лет)
  •  Настройте юридическое сопровождение (юрист поможет при внезапной проверке)

6. Что делать, если возбудили уголовное дело?

  1.  Немедленно нанять адвоката (не пытайтесь решить вопрос самостоятельно)
  2.  Обжаловать действия УЭБиПК (жалоба в прокуратуру или суд)
  3.  Собирать доказательства невиновности (документы, свидетельские показания)

Вывод

Проверки УЭБиПК — серьезный риск для бизнеса, но грамотная подготовка и знание своих прав помогут избежать проблем. Главное: не паниковать, фиксировать нарушения проверяющих и сразу подключать юриста.


#ПроверкаОБЭП #УЭБиПК #ЗащитаБизнеса #ЭкономическиеПреступления





Наши социальные сети

Telegram канал       канал на Youtube





Квалифицированная юридическая помощь

Адвокатская Коллегия оказывает юридическую помощь с 2003 года. Адвокаты коллегии имеют такую репутацию, опыт и квалификацию, которые приемлемы и отвечают потребностям для первых лиц Санкт-Петербурга (Губернатор Санкт-Петербурга, Администрация Санкт-Петербурга, Общественный совет Санкт-Петербурга), лидеров бизнеса, популярных актёров театра и кино.

Получить предложение



Copyright © 2003-2025 Центральная Коллегия Адвокатов Санкт-Петербурга
Телефоны: +7 812 314 38 62,  E-mail: info@spbcka.ru