Рассказ: «Статья 210 УК РФ или как бизнес превращают в ОПГ»

Предприниматель из Санкт-Петербурга никогда не думал, что обычная проверка контрагентов обернётся для него уголовным делом. Его компания десять лет занималась поставками строительных материалов, работала честно, платила налоги. Но когда у одного из партнёров начались проблемы с законом, следователи решили «копнуть глубже» — и вот уже весь отдел закупок, бухгалтерия и даже рядовые менеджеры фигурируют в деле как «участники преступного сообщества». 

Как это работает? При формальном применении Уголовного кодекса РФ и желании следствия оказать давление на предпринимателя участниками преступного сообщества могут признать сотрудников организации.

Выбирается цель - Следствию нужно давление на собственника или топ-менеджера. Оснований для ареста по основной статье (например, мошенничество) недостаточно, но, если «раскрутить» 210-ю УК РФ (организация преступного сообщества), можно взять под стражу даже тех, кто просто выполнял свою работу.  

Совершается подмена деятельности на «организованность» - Любая компания имеет структуру: директор, бухгалтерия, отдел продаж. Следователь представляет это как «иерархию ОПГ», где рядовые сотрудники - «исполнители», а директор — «главарь». Совещания становятся «сходками», переписка - «координацией преступных действий».  

Вырастает доказательная база из ничего:

• У вас были контрагенты-однодневки? — вот вам пожалуйста: Финансирование ОПГ.  
• Вы совершали ошибки в документах? – получите легализацию преступных доходов.  
• А переводы между счетами были? -Распределяли деньги внутри группировки. 

Дальше начинается давление на сотрудников. Им предлагают дать показания против руководства в обмен на прекращение дела. Кто-то ломается - и вот уже «преступное сообщество» обретает «доказанную структуру». 

Чем это грозит? 

Сотрудникам до 20 лет лишения свободы, даже если они просто нанимались на работу и ничего не знали.  
Собственнику пожизненное клеймо «вора в законе», арест активов, разорение бизнеса и прощай репутация - даже если дело развалится, вернуть клиентов и партнёров будет почти невозможно. 

Предпринимателя взяли под стражу на первом же допросе. Его юристы бьются над тем, чтобы доказать: компания - не банда, а договоры - не «схемы». Но следователь уверенно цитирует 210-ю статью: «Преступное сообщество - это сплочённая группа, созданная для совершения преступлений». А раз были нарушения в документах - значит, «сплочённость» налицо.

Так обычный бизнес превращается в ОПГ. Без наркотиков, заказных убийств и криминальных «понятий». Просто потому, что кому-то нужно было «накрутить» статистику или вынудить предпринимателя «добровольно» отказаться от активов. 

Остаётся один вопрос: если любая компания может стать «преступным сообществом», то кто следующий?

Изменение материального или семейного положений сторон не является достаточным основанием для уменьшения размера алиментов
Разбор ситуации. В целях оказания квалифицированной юридической помощи в коллегию адвокатов обратилась Елена Д.

Триумф в Верховном суде – Защита нашими Адвокатами предпринимателя обвиненного в создании организованного преступного сообщества по ст. 210 УК РФ

Защита по ст. 210 УК РФ в Верховном Суде РФ – опыт и профессионализм